Thanh Hóa: Bắt 8 đối tượng lập hàng chục công ty ma mua bán trên 1000 tỷ tiền hóa đơn

8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT vừa bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976), đều ở phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa; Hoàng Thị Von (SN 1990), ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương (SN 1985), ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà (SN 1981), ở phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966), ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.

Mới từ tháng 8/2020 đến nay Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt Công ty: Công ty TNHH thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa...để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Các đối tượng và tang vật vụ án

8 đối tượng kể trên cấu kết với nhau thành lập hàng chục công ty nhưng không có kinh doanh thực tế. Sau đó đấu mối với các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Qua khám xét, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.