Sóc Trăng xét xử sơ thẩm xét xử "đại án" chiếm đoạt gần 785 tỷ đồng

(TN&MT) - Ngày 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam. Chủ tọa phiên tòa do bà Tăng Thị Thúy Nga, thẩm phán - Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng làm chủ tọa.

Công ty TNHH Phương Nam được thành lập vào năm 1998 và chuyển thành Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam vào năm 2010 với vốn điều lệ 295 tỷ đồng; ngành nghề kinh doanh của công ty là thu mua, chế biến tôm; mua bán thức ăn cho tôm, vật tư phục vụ nuôi tôm.

Cổ đông của công ty gồm: ông Lâm Ngọc Khuân (SN 1953, nguyên chủ tịch HĐQT), Trần Thị Mỹ (vợ Khuân), Lâm Ngọc Hân (con gái ông Khuân, Việt kiều Mỹ, nguyên giám đốc công ty) và Huỳnh Phúc Quế (cháu ông Khuân).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao: Từ năm 2008 đến cuối tháng 9-2012, dù kinh doanh thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng nhưng Khuân vẫn chỉ đạo cho con gái và cấp dưới thực hiện 19 báo cáo tài chính chuyển lỗ thành lãi, sử dụng chứng từ giả nâng giá trị tài sản thế chấp từ khoảng 280 tỷ đồng lên hơn 2.100 tỷ đồng để vay vốn các ngân hàng, sau đó chiếm đoạt gần 785 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân như đi công tác nước ngoài, xây dựng toà lâu đài làm tư dinh…

Tòa lâu đài làm tư dinh của Lâm Ngọc Khuân đang bị ngân hàng quản lý.

Trong 29 bị cáo có Lâm Minh Mẫn và Trịnh Hồng Phượng - nguyên kế toán và nguyên phó giám đốc Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam ,cả hai bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng: VDB Sóc Trăng, LienViet PostBank Hậu Giang, Sacombank Sóc Trăng, ABBank Bạc Liêu và VCB Sóc Trăng, bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Có 9 bị cáo bị tạm giam, 18 bị cáo cho tại ngoại. Khi các ngân hàng phát hiện Công ty Phương Nam mất khả năng trả nợ, yêu cầu Khuân giải quyết công nợ nhưng bị can này đã đi xuất cảnh sang Mỹ cùng vợ  từ cuối năm 2011 và bặt tăm cho đến nay. Sau đó, Lâm Ngọc Hân - con gái bị can Khuân cũng tìm cách xuất cảnh sang Mỹ, để lại món nợ hàng ngàn tỷ đồng. Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế đối với các bị can: Khuân, Hân, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 11 ngày (từ 20 - 31/7). Có khoảng 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và các ngân hàng liên quan. Vụ án tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam được đánh giá là 1 trong những vụ đại án của cả nước, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý và cũng là vụ án đưa ra xét xử có số lượng bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đông nhất từ trước đến nay.

Tin & ảnh: Giang Sơn