Chủ Nhật, 29/6/2025 16:39 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng ở Hải Phòng

Thứ Tư 09/08/2017 , 00:00 (GMT+7)

Ngày 8/8, Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Đối tượng Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 46, Công an TP. Hải Phòng đã phát đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn là Phan Văn Sơn (32 tuổi, trú tại quận Hải An) và Lưu Thị Thanh Thảo (31 tuổi, trú tại phố Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An).

Sơn là người đã đứng ra mua năm doanh nghiệp, gồm các Công ty TNHH: Thương mại dịch vụ Tam Đa; Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú; Đầu tư thương mại Toàn Tú Linh; Thái Hưng An và Thiên Gia Hùng.

Theo tài liệu thu được của cơ quan điều tra, Sơn trực tiếp điều hành hoạt động của năm doanh nghiệp trên, cùng với đó thuê 5 người làm giám đốc và Lưu Thị Thanh Thảo làm kế toán, với mức lương 8 triệu đồng người/tháng.

Thực chất, các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo giấy phép, mà chỉ để làm “bình phong” che chắn cho hoạt động mua bán trái phép các hóa đơn GTGT, khi có khách muốn mua hóa đơn, Sơn đã chỉ đạo cho Thảo đóng dấu, đem giao cho khách và thu tiền...

Vào ngày 6/8 vừa qua, tại khu vực vòng xuyến trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn quận Hải An,TP. Hải Phòng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thảo đang có hành vi bán hai hóa đơn GTGT cho một đối tượng với mức giá hơn 25 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Thanh Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ hai CPU máy tính đã qua sử dụng cùng số lượng lớn các quyển hóa đơn GTGT, hai dấu tròn và dấu chức danh của hai doanh nghiệp là: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tam Đa, Công ty Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú, cùng nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác minh tổng doanh số mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp do Sơn điều hành từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2017 là hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo VOV

Xem thêm
Đảng bộ Cục Chăn nuôi và Thú y: Hợp nhất để phát triển bền vững hơn

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cây dứa phủ xanh đất dốc, thu nhập gấp 5 - 7 lần trồng ngô, sắn

ĐIỆN BIÊN Từ cây dứa, người dân huyện Mường Chà (Điện Biên) đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững, mở ra hướng đi mới cho vùng đất khó.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Trồng nấm linh chi cho lợi nhuận như mơ nhờ làm chủ công nghệ

HẢI PHÒNG Bằng công nghệ tự động và sản xuất theo quy trình VietGAP, một mô hình trồng nấm linh chi tại quận An Dương đã cho lợi nhuận ngoài mong đợi.

Những mùa cá xứ Tuyên: [Bài 1] Gắn bó với dòng Lô

Sông Lô, sông Gâm, sông Năng… - những dòng sông không chỉ gắn bó với tên đất, tên làng của xứ Tuyên mà còn cho những mùa cá, tôm đầy ăm ắp.

Tăng tốc hoàn thiện dữ liệu phục vụ EUDR, bảo đảm xuất khẩu không gián đoạn

Hệ thống dữ liệu phục vụ cho việc khai báo truy xuất nguồn gốc theo quy định EUDR vẫn cần hoàn thiện để đảm bảo việc xuất khẩu duy trì khi EUDR có hiệu lực.

Bình luận mới nhất