Nguyên Tổng giám đốc Cty Tài chính Cao su hầu tòa: Ngưng xử để xét thu hồi tài sản

(TN&MT) – Chiều 28/5, ngay sau khi đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM - xét xử nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Cao su Việt Nam (Cty Tài chính Cao su) và các đồng phạm gây thất thoát 44 tỉ đồng - vừa  dứt lời xét hỏi bị cáo Phan Minh Anh Ngọc thì Chủ tọa phiên tòa thông báo: Phiên tòa sẽ được tiếp tục xét xử công khai vào ngày 1/6 tới đây, còn ngày 29/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ làm việc với Cơ quan điều tra, xem xét thu hồi tài sản của vụ án…

Các bị cáo trong buổi chiều xét xử ngày 28/5.

Trong buổi xét xử chiều  28/5, tòa dành phần lớn thời gian để đại diện VKS xét hỏi nguyên Tổng giám đốc Cty Tài chính Cao su Phan Minh Anh Ngọc. Các câu xét hỏi của vị đại diện VKS tập trung “tìm nguyên nhân” dẫn tới sai phạm của vụ án.

Theo bị cáo Phan Minh Anh Ngọc, Cty Tài chính Cao su có đủ các “ban, bệ” bao gồm các phòng, ban nghiệp vụ; trụ sở chính tại TP.HCM và Chi nhánh Cty tại Hà Nội… hoạt động của Cty này luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thường xuyên được kiểm tra, giám sát. “Thưa tòa, Cty bị cáo luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, nhiều lần được kiểm tra, bị cáo điều chỉ đạo Cty tiếp thu, sửa chữa các sai phạm từ các đợt thanh, kiểm tra đó” – nguyên tổng giám đốc cho hay. Tuy nhiên Phan Minh Anh Ngọc “ú, ớ” thật sự khi đại diện VKS “bồi”: Kiểm tra thường xuyên, khắc phục liền các sai phạm thì theo bị cáo vì sao có vụ án này?.

Cũng theo bị cáo Ngọc, để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình hoạt động, Cty của bị cáo đã ban hành nhiều quy định nhằm hướng tới thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tài chính – tín dụng, trong đó có quy định người của bộ phận cho vay của Cty không được trực tiếp đứng ra vay của Cty. Khi Ngọc nói đến đây, VKS hỏi quy định như vậy nhưng trong vụ án này, người vay lại chính là người nhà của cán bộ, nhân viên Cty, bị cáo nghĩ sao? Ngọc im lặng không trả lời câu hỏi này của VKS.

Cũng theo Phan Minh Anh Ngọc, Cty của bị cáo được tổ chức khá chặt chẻ trong hoạt động, ngoài các bộ phận nghiệp vụ, còn có Ban kiểm soát 3 người và Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên. Ngọc nói đến đây thì VKS ngắt lời Ngọc bằng câu hỏi “kiểm tra thường xuyên sao không phát hiện ra sai phạm?” Ngọc không trả lời câu hỏi này của VKS và vị đại diện VKS – cũng như nhiều người dự tòa – đã khá ngỡ ngàng khi nguyên tổng giám đốc không thể… nhớ hết tên 3 thành viên trong Ban kiểm soát nội bộ của Cty do chính Ngọc làm “sếp tổng”!

Cũng do điệp khúc “không nhớ” được Ngọc lập lại nhiều lần nên đại diện VKS “than trời”: Bị cáo là tổng giám đốc nhưng có nhiều việc như các quy định nội bộ, rồi các hợp đồng tín dụng… mà bị cáo nói không nhớ, không biết thì làm sao kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, điều hành Cty. Nói đoạn, vị đại diện VKS chỉ tay xuống hàng ghế có 7 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Cty Tài chính Cao su và nói “là tổng giám đốc, bị cáo không nhớ, không biết thì cấp dưới bị cáo sẽ làm việc thế nào đây!”.

Kết thúc phần xét hỏi của VKS đối với Ngọc, ngoại trừ Ngọc thừa nhận tin cấp dưới nên thiếu kiểm tra, giám sát, phần còn lại của nội dung xét hỏi Ngọc như “vì sao dẫn tới sai phạm; sai phạm từ khâu nào trong Cty và có hay không trách nhiệm của các cá nhân, phòng, ban trong Cty... ” điều không được Ngọc trả lời VKS…

Về vai sai phạm trong vụ án này của Ngọc theo VKS, với danh nghĩa tổng giám đốc Cty Tài chính Cao su, Ngọc đã trực tiếp ký duyệt cho vay và giải ngân tất cả 21 hợp đồng tín dụng do Trần Quốc Hoàng (cán bộ Cty) lập không đúng quy định. Cả 21 hợp đồng này điều không đủ điều kiện giải ngân nhưng Ngọc vẫn duyệt cho giải ngân, dẫn tới Cty Tài chính Cao su bị chiếm đoạt trên 44 tỉ đồng. Đáng lưu ý là trong quá trình điều tra, Trần Quốc Hoàng khai có lập hồ sơ giả vay của Cty Cao su Tài chính 3 tỉ đồng và cho Ngọc vay lại 1 tỉ đồng…

Cũng liên quan tới Ngọc trong việc ký hợp đồng tín dụng, giải ngân cho vay có dấu hiệu sai phạm trong quá trình lập hồ sơ vay vốn nhưng vẫn được giải ngân. Từ tháng 1 đến tháng 9/2009, Ngọc đã ký hợp đồng huy động vốn của các tổ chức tín dụng rồi gửi lại Cty cho thuê Tài chính II (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn) với số tiền 600 tỉ đồng. Tính tới thời điểm xảy ra vụ án (tháng 5/2011), Cty ALC II mới trả 25 tỉ đồng tiền gốc và 26 tỉ đồng tiền lãi, hiện Cty ALC II đã mất khả năng thanh toán…

Cũng trong buổi chiều xét xử, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hằng (nguyên kế toán Cty Tài chính Cao su). Trả lời HĐXX, bị cáo Hằng nói rằng các hồ sơ tín dụng khi đưa xuống phòng kế toán điều đủ bộ bao gồm “4 chứng từ” theo quy định, căn cứ vào đó, bị cáo làm thủ tục, nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên vị đại diện VKS hỏi Hằng là có kiểm tra, đối chiếu gì các chứng từ đó không, Hằng nói rằng tin tưởng người trong Cty và theo thông lệ Cty từ trước tới đây “cứ thế mà làm”.

Cũng từ xét hỏi của HĐXX, qua khai nhận tại tòa của các bị cáo, HĐXX nhận thấy đã phát sinh ra nhiều tình tiết như: Tài sản của vụ án “còn đâu đó”; các quy định của Cty; của nguyên đơn…vì vậy Chủ tọa phiên tòa đã thông báo là HĐXX sẽ tiếp tục làm việc với Cơ quan điều tra và cá nhân, đơn vị liên quan trong ngày hôm nay (thứ 6 ngày 29/5) mà không phải là xét xử công khai tại tòa. Riêng các bị cáo sẽ trở lại phòng xử án vào ngày 1/6 tới đây để tòa tiếp tục xét xử.

Như vậy, với những tình tiết vừa phát sinh tại tòa, nay phiên tòa sơ thẩm này đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu là xét xử trong 2 ngày 28-29/5. Diễn biến của phiên tòa cho thấy sự phức tạp của vụ án và có thể HĐXX sẽ còn làm việc “ngoài phòng xử” nhiều hơn, và nếu có tiếp tục quay lại phòng xét xử thì theo tình tự, phiên tòa sẽ còn mất thêm nhiều ngày xét xử nữa bởi HĐXX còn dành thời gian cho các luật sư tham gia xét hỏi, VKS nêu quan điểm truy tố và tranh luận với các luật sư…

Xem ra phiên tòa xét xử nguyên tổng giám đốc Cty Tài chính Cao su còn nhiều vấn đề “nóng” trong thời gian tới…

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin cùng bạn đọc.

Tin & ảnh: Tân Châu