Thứ Năm, 29/5/2025 16:54 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải là “nạn nhân”lớn của “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như

Thứ Ba 07/01/2014 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Sáng 7/1, phiên tòa sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ với phần thẩm vấn các bị cáo.

   
(TN&MT) - Sáng nay 7/1/2014, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "cho vay nặng lãi", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bước vào phần thẩm vấn các bị cáo.
   
   
  Chiều qua 6/1, tòa dành phần lớn thời gian đọc cáo trạng. Cáo trạng 72 trang mà các thành viên Hội đồng xét xử thay nhau đọc tại tòa cho thấy:
   
  Huỳnh Thị Huyền Như là người cầm đầu vụ án, chủ mưu, Huyền Như được cáo trạng cho rằng là người có thân nhân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Về sai phạm của Huyền Như, cáo trạng cho rằng từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các đơn vị và cá nhân, Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu rồi sử dụng các con dấu này làm giả các giấy tờ, chứng từ hợp đồng và trả lải suất cao để huy động tiền và chiếm đoạt của 4 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4 ngàn tỷ đồng. Hành vi Huyền Như cáo trạng cho rằng đủ căn cứ kết luận phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tổ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 4, điều 139 và khoản 3 điều 267 của Bộ Luật Hình sự.
   
   
  Với các ngân hàng liên quan tới vụ án. Kết quả điều tra cũng xác định, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) thông qua 3 công ty là TNHH Đầu tư Phúc Vinh; Thịnh Phát và Công ty TM&ĐT Hưng Yên để gởi tổng số tiền 2.501 tỷ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và đã bị Nguyễn Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 1.598 tỷ đồng. Với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), cáo trạng cho rằng Huyền như đã lừa đảo chiếm đoạt trên 718 tỷ đồng. 550 tỷ đồng cũng là số tiền mà Huyền Như chiếm đoạt của Ngân hàng Tiên Phong (TPB). Ngoài 3 ngân hàng này, Ngân hàng Nam Việt cũng bị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng ở 4 ngân hàng này cáo trạng khẳng định là vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là lãnh đạo ngân hàng ACB đã được tách ra xử lý trong vụ Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên). Cáo trạng cũng cho hay các đối tượng còn lại đang được xem xét để có biện pháp xử lý.
   
   
  Ngoài Huỳnh Thị Huyền Như, cáo trạng đã truy tố Võ Anh Tuấn; Huỳnh Mỹ Hạnh; Trần Thị Tố Quyên; Đào Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Thị Lành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can Huỳnh Hữu Danh; Trần Thanh Thanh; Tống Nguyên Dũng; Đoàn Lê Du; Huỳnh Trung Chí; Bùi Ngọc Quyên; Hoàng Hương Giang; Vũ Nguyễn Xuân Tiên; Nguyễn Thị Phúc Ngân; Phạm Thị Tuyết Anh tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Phạm Anh Tuấn bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”; Các bị can Lương Thị Việt Yên, Hồ Hải Sỹ, Lê thị Ngọc Lợi bị đề nghị truy tố tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đào Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Thiên Lý, Hùng Mỹ Phương và Phạm Văn Chí tội “Cho vay nặng lãi”.
   
  Bài & ảnh: Tân Châu
   
   
  

Xem thêm
Tiêm vaccine cá tra giống là ‘chìa khóa’ nâng chất xuất khẩu

AN GIANG Tiêm vaccine cho cá tra giống giúp giảm bệnh, giảm kháng sinh và chi phí nuôi, nâng lợi nhuận cho người nuôi xuất khẩu tại An Giang.

Lào Cai: Ngô xuân kết hạt kém

Một số hộ dân lo lắng vì ngô kết hạt kém, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai và đơn vị hỗ trợ giống đã kiểm tra thực tế để tìm nguyên nhân.

Cần cơ chế mạnh hơn cho tổ khuyến nông cộng đồng

Tổ khuyến nông cộng đồng được xác định là lực lượng đóng vai trò nòng cốt tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại ĐBSCL.

Tối ưu vận hành liên hồ chứa bằng công nghệ và dữ liệu

Khi tài nguyên nước trở nên khan hiếm và biến động khó lường, ngành thủy lợi chủ động tái cấu trúc cách thức quản lý dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu.

Nông dân ‘nhẹ vai’ nhờ robot nâng lúa

ĐỒNG THÁP Xe chở lúa PT–CL5G tích hợp dàn gắp lúa tự động giúp nông dân ĐBSCL giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Chế biến sâu phụ phẩm thủy sản: Động lực tăng trưởng mới

Phụ phẩm thủy sản đang mở ra hướng đi mới, kết hợp tăng trưởng xanh, đổi mới công nghệ để gia tăng giá trị của ngành hàng.

Bến Tre hướng đến mục tiêu xanh, phát triển bền vững

Để hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và đáng sống, Bến Tre đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án trồng cây xanh và tập trung bảo vệ, phát triển cây rừng.

Bình luận mới nhất