Lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ, "Quý bà thành đạt" Trương Thị Tuyết Nga sắp hầu tòa

(TN&MT) – Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Thị Tuyết Nga vào ngày 14/6/2016.

Bà Trương Thị Tuyết Nga sinh năm 1961, quê quán Sơn Tây (Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh (TP.HCM), người đạt danh hiệu “Quý bà thành đạt" trong Cuộc thi "Hoa hậu Quý bà năm 2009” đã bị các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt tạm giam ngày 27/4/2013, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khu đất mà bà Trương Thị Tuyết Nga lập dự án "ma" lừa đảo bán cho bà L chiếm đoạt 3,1 triệu USD.

Lập dự án “ma”, chiếm đoạt hàng triệu USD

Đầu năm 2008, bà Trương Thị Tuyết Nga, thường trú tại A31 Cư xá Lam Sơn, phường 17, quận Gò Vấp (TP.HCM) đã ký với bà D.M.L, thường trú tại 107/18 Trương Định, phường 6, quận 3 (TP.HCM) bản ghi nhớ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất 30.000m2, tờ bản đồ số 02,31,32 phường Bình Khánh, quận 2 (TP.HCM), để đầu tư xây dựng dự án nhà ở - văn phòng – trung tâm thương mại – căn hộ (bán hoặc cho thuê), với giá 1.800 USD/m2.

Sau khi ký hợp đồng, bà L đã trả cho bà Nga với tổng số tiền 3,1 triệu USD. Nhưng trên thực tế, thời điểm đó bà Nga chỉ có 11.442m2 đất lúa, thửa đất số 502, tờ bản đồ số 03, 31 tại phường Bình Khánh, do bà Nga và chồng là ông Vũ Văn Hải cùng đứng tên trên sổ đỏ và bà Nga mua gom thêm được khoảng gần 4.000m2 đất lúa của một số cá nhân khác. 

Sau khi tìm hiểu các văn bản liên quan của UBND TP.HCM, Sở TN&MT, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND quận 2, bà L mới té ngửa vì trong thời điểm bà Nga ký bản ghi nhớ bán 30.000m2 đất cho bà L (ngày 20/3/2008), thì trước đó, ngày 14/1/2008, UBND TP.HCM và UBND quận 2 đã ban hành Thông báo dừng toàn bộ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực (gồm cả 3 ha đất mà bà L mua của bà Nga). Lý do dừng chuyển nhượng vì khu đất này nằm trong Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chưa có quy hoạch 1/2000. Thậm chí, trong quy hoạch 1/5000 năm 1998, khu đất này còn thuộc khu nhà ga, sân ga, kho tàng và công trình công cộng của ga trung tâm tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM – Nha Trang…

Bức xúc vì bị bà Nga lập dự án “ma” để lừa đảo, bà L đã liên tục làm đơn tố cáo bà Nga gửi đến các cơ quan chức năng của Bộ Công an…Tuy nhiên, sau khi xem xét đơn tố cáo của bà L, các cơ quan chức năng của Bộ Công an như: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) và Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84) – Tổng cục An ninh II  đều đã cho rằng đây “chỉ là tranh chấp dân sự”!...

Sau khi nhận được số tiền 3,1 triệu USD của bà L, bà Trương Thị Tuyết Nga  đã không dùng vào việc thực hiện các cam kết đã hứa với bà L như: Không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không san lấp mặt bằng để làm dự án…mà bà Nga đã chi tiêu vào các công việc của cá nhân mình như mua nhà riêng bên Mỹ hay chi dùng mua sắm cho nhiều hoạt động của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh (TP.HCM) do bà Nga làm chủ…

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc: Hành vi của bà Trương Thị Tuyết Nga bán dự án không có thật thông qua việc ký kết các bản hợp đồng, bản ghi nhớ chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án để chiếm đoạt 3,1 triệu USD tiền đặt cọc của bà L, đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Qúy bà thành đạt" Trương Thị Tuyết Nga bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt tại nhà riêng ngày 27/4/2013 - Ảnh tư liệu.

Một mảnh đất bán cho nhiều người, chiếm đoạt tiền tỷ

Mặc dù bà Trương Thị Tuyết Nga đã ký hợp đồng chuyển nhượng 30.000m2 đất (trong đó có diện tích 11.442m2 đất thuộc thửa số 502, tờ bản đồ số 03,31 tại phường Bình Khánh, quận 2) cho bà D.M.L. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 11/1/2008, bà Nga và chồng là ông Vũ Văn Hải đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2.909m2 đất cho ông T.V.M, ngụ tại khu phố 2, phường Bình An, quận 2 (trong khi diện tích 2.909m2 đất này vẫn nằm trong phần diện tích 11.442m2 mà bà Nga đã bán cho bà L). Ông M đã chuyển trả tiền đủ 1.454.500.000 đồng cho bà Nga.

Chưa hết, ngày 8/3/2011, vợ chồng ông Hải – bà Nga (ủy quyền cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan do bà Nga làm Giám đốc) tiếp tục đem 11.442m2 đất lúa đã bán cho bà L (trong đó bao gồm cả 2.909m2 đất đã bán cho ông M), cộng thêm một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  khác mà vợ chồng bà Nga – ông Hải đã ủy quyền cho con trai Vũ Hải Anh (Đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan), thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn (TRUST Bank) để được bảo đảm vay tổng cộng nhiều lần lên tới con số 131 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, mặc dù đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận 131 tỷ của Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng TMCP Xây dựng), bà Trương Thị Tuyết Nga đã mượn lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, nói dối ngân hàng là mượn để sao y và trong ngày 6/1/2012 và ngày 9/1/2012 mang đến Phòng Công chứng số 3 TP.HCM làm hợp đồng tặng quyền sử dụng đất cho con trai thứ hai là Vũ Hải Minh Anh 07 thửa đất, trong đó có thửa đất số 502, tờ bản đồ số 03, 31 đã bán cho ông M nhằm mục đích để tiếp tục lừa dối vay tiền của nhiều cá nhân và ngân hàng khác…

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bà Trương Thị Tuyết Nga dùng thủ đoạn gian dối bằng việc ký hợp đồng bán một thửa đất cho nhiều người, thửa đất đã bán cho bà L, sau đó lại lừa đối bán cho ông M để chiếm đoạt 1.454.500.000 đồng của ông M, rồi tiếp tục làm hợp đồng ủy quyền thửa đất đó cho con trai Vũ Hải Anh đem thế chấp vay tiền ngân hàng, đến nay không còn khả năng thanh toán. Hành vi chiếm đoạt 1.454.500.000 đồng của bà Trương Thị Tuyết Nga đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao còn nhận được nhiều đơn thư của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tố cáo bà Trương Thị Tuyết Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ước tính sơ bộ hậu quả đến nay bà Nga còn nợ khoảng 900 tỷ đồng như nợ Ngân hàng Đại Tín - nay là Ngân hàng TMCP Xây dựng (cả gốc và lãi) trên 200 tỷ, nợ Ngân hàng Đại Dương (cả gốc và lãi) trên 100 tỷ, nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (TP.HCM) trên 80 tỷ, nợ Ngân hàng Phương Nam 10 tỷ đồng…

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những mánh khóe lừa đảo một cách tinh vi của “Quý bà thành đạt” Trương Thị Tuyết Nga, để lừa đảo nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.  

Bài 2: "Quý bà thành đạt" đã "ẵm trọn" 2 triệu USD của Công ty Kenmore như thế nào?

 Việt Đức – Tú Nguyễn