Khởi tố cán bộ ngân hàng VIB bị tình nghi lừa đảo hàng loạt

 

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện trường hợp Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) là cán bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh), có dấu hiệu huy động vốn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh, sau đó cho các cá nhân khác vay để đảo nợ và đến nay không có khả năng chi trả.

 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an TP Hạ Long tổ chức xác minh. Sau khi tiến hành làm việc với lãnh đạo Ngân hàng VIB Quảng Ninh, bước đầu ghi nhận, Bùi Phương Thảo là thủ quỹ Phòng giao dịch Bãi Cháy, Ngân hàng VIB Quảng Ninh từ năm 2006 và đến ngày 3.12.2016, Thảo nộp đơn xin nghỉ việc và được cơ quan giải quyết thủ tục theo quy định.

 

Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập ngay Bùi Phương Thảo và đến ngày 9.12, Thảo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tự thú. Tại cơ quan điều tra Thảo khai nhận: Từ năm 2011 đến ngày 3.12.2016, thực hiện mục đích vay tiền của những người thân, quen với lãi suất thấp để cho vay lại với lãi suất cao hơn, hưởng chênh lệch, Thảo sử dụng con dấu “đã thu tiền” của Phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay tiền. Qua điều tra, bước đầu xác định, Thảo đã vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng, phần còn lại dùng để trả lãi và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.

 

 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 10.12.2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Phương Thảo để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

 

Theo Dân việt