Kết luận thanh tra VietinBank: Nhiều "đại gia" bất động sản nợ "khủng"

(TN&MT) - Ngày 20/4/2015, Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 980/TB-TTCP về việc Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện, chủ trì nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tiếp tục đánh giá về nợ xấu của VietinBank tại thời điểm hiện nay; tiếp nhận một số vụ việc có vi phạm do Thanh tra Chính phủ chuyển đến cần đưa vào đối tượng được theo dõi, kiểm soát tín dụng đối với những vụ việc cụ thể như: Công ty CP Xi măng Công Thanh và nhóm khách hàng liên quan, có dư nợ tại thời điểm 31/12/2012 là 7.909 tỷ đồng; Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm Chủ đầu tư dự án Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại – văn phòng – căn hộ tại Khu tứ giác Bến Thành, dư nợ thời điểm 31/12/2012 là 1.699 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn giấy Tân Mai vay để đầu tư các dự án, dư nợ tại thời điểm  31/12/2012 là 3.665 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngân Bình vay vốn tại Chi nhánh 3 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc phức hợp Ngân Bình – Golden Hill tại TP.HCM, dư nợ tại thời điểm 30/9/2012 là 1.277,07 tỷ đồng.

Dự án Khu tứ giác Bến Thành tọa lạc tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM được giới hạn bởi 4 tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm – Calmette – Phạm Ngũ Lão – Phó Đức Chính, diện tích sử dụng đất là 8.641m2 của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, dư nợ thời điểm 31/12/2012 là 1.699 tỷ đồng.

Những vụ việc nêu trên, theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần trực tiếp chỉ đạo VietinBank đánh giá lại hiệu quả dự án, phương án kinh doanh, lựa chọn giải pháp thu hồi vốn vay ở các mức độ khác nhau, tập trung giám sát, tránh tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá thêm về các hành vi vi phạm để có giải pháp xử lý phù hợp theo Điều 2, Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ, khi cần thiết chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Ngân Bình Golden Hill tọa lạc tại số 87 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM trên diện tích 8.320 m2 của Công ty TNHH Ngân Bình, dư nợ thời điểm 30/9/2012 là 1.277,07 tỷ đồng.

Thông báo số 980/TB-TTCP cũng nêu rõ: Qua thanh tra tại VietinBank, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm cần chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật: Các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, quy định tại Điều 179 và Điều 278 Bộ luật hình sự năm 2009. Các vụ việc cụ thể gồm: Công ty CP Đầu tư XNK Ninh Bình vay vốn tại VietinBank Hoàng Mai; Công ty TNHH Thương mại 2-10 vay vốn tại VietinBank Hoàng Mai; Khách hàng cá nhân Trần Văn Sơn vay vốn tại VietinBank Hoàng Mai; Công ty TNHH Nam Long vay vốn tại VietinBank Nhà Bè; Công ty TNHH Trường Ngân vay vốn tại VietinBank – Chi nhánh Nam Sài Gòn; Khách hàng cá nhân Hàn Thị Phước và Đào Anh Tuấn vay vốn tại VietinBank – Chi nhánh Tây Hà Nội./.

Việt Đức